281 предполагаеми имейли измамници, арестувани при масово глобално преместване


Министерството на правосъдието днес обяви задържането на 281 заподозрени във връзка с измами с имейл и измами с трансфер. Акцията е най-голямата по рода си все още срещу този тип цифров измамник и е силен символ на чувството за неотложност на органите на реда да се опитат да ограничат бързо нарастващата заплаха.

Запознати сте с престъпления като това, дори ако не ги познавате по правилното им име на схеми „компромис с бизнес имейл“. Тя включва координираното изработване на завладяващи имейли за измама, които подлъгват служителите или уязвимите лица да изпращат пари, след което използват стратегически мулета, за да преведат средствата на извършителите. Подобни измами се балонираха през последните години, струвайки на жертвите десетки милиарди долари във времето. DOJ заяви, че новият кръг от арести са били необходими четири месеца в 10 страни и е довел до изземването на почти 3,7 милиона долара.

окабелена

Инициативата за правоприлагане във вторник, наречена операция ReWired, включва широка международна координация за извършване на 167 ареста в Нигерия, 74 в САЩ, 18 в Турция и 15 в Гана. Остатъкът се проведе във Франция, Италия, Япония, Кения, Малайзия и Обединеното кралство. Проучванията и разследванията на правоприлагането показаха, че голяма част от всички измами с имейл произхождат от Западна Африка, по-специално Нигерия, но измамите са се разпространили, отчасти защото някои участници от Западна Африка са се движили по света.

Операцията следва операция за принудително измама за електронна поща през 2018 г., известна като Wire Wire, при която 74 заподозрени са арестувани по целия свят. Но благодарение на международното сътрудничество органите на реда все повече успяват да правят арести, свързани с измама по имейл. Само преди три седмици Министерството на правосъдието повдигна обвинения срещу 80 заподозрени, предимно граждани на Нигерия, във връзка с мащабна схема за предполагаема електронна поща и пране на пари. Във връзка с този случай бяха извършени четиринадесет ареста.

Новият арест на 281 заподозрени включва глобална координация между правоприлагащите органи. Само в САЩ операцията ReWired включваше DOJ, Министерството на вътрешната сигурност, Министерството на финансите, Държавния департамент и Службата за пощенска инспекция.

"Министерството на правосъдието увеличи усилията си за предприемане на агресивни действия за принудително изпълнение срещу измамници, които са насочени срещу американски граждани и техните бизнеси в схеми за компрометиране на бизнес имейли и други финансови престъпления, подкрепени от киберпространство", заяви заместник-генералният прокурор Джефри Росен в изявление във вторник. "Координираните усилия с нашите вътрешни и международни партньори по правоприлагането по целия свят направиха тези последни действия по-успешни … Всеки, който се ангажира с измамни практики като тази, трябва да знае, че няма да остане незабелязан и ще бъде подведен под отговорност."

Scam-а-много

Измамите по имейл избухнаха през последните няколко години, тъй като нападателите оптимизираха, усъвършенстваха и професионализираха своите операции. Федералното бюро за разследвания заяви във вторник, че между юни 2016 г. и юли 2019 г. има повече от 166 000 вътрешни и международни съобщения за измама по имейл, което доведе до повече от 26 милиарда долара загуби. Преди това прогнозните загуби между октомври 2013 г. и май 2018 г. са били над 12 милиарда долара в световен мащаб, което означава, че загубите са се удвоили приблизително през изминалата година. ФБР приписва това, което подкрепя както засилената престъпна активност, така и повече жертви.

Измамите също са повсеместни. Те са докладвани във всички 50 щата и 177 държави, а ФБР отбелязва, че измамни парични преводи, свързани с престъпленията, са показани в поне 140 държави, като най-популярни са банките, разположени в Китай и Хонконг и все повече във Великобритания, Мексико и Турция.

Измами отчасти се чувстват толкова всеобхватни, защото не винаги са само основни измами с имейл. Те обхващат сложна мрежа от връзки между традиционните измами с електронна поща, данъчните измами с W-2, измамите с проверки, измами с подаръчни карти и други свързани схеми.

Например измамниците по заетостта измамват хората да подават личната си идентифицираща информация на фалшиви списъци за работа и след това да ги „наемат“ за работа от дома. Те ги заплащат за тяхната работа и след това молят жертвата да върне обратно цената, преди първоначалното плащане да премине. Подобни центрове за измами със стръв и превключване при наеми, лотарийни билети и онлайн продажби на автомобили. В романтичните измами атаките ще прекарат месеци или дори години, установявайки измамни романтични отношения с жертви онлайн. След това те не само ще отнесат директно парите на целта си, но ще ги използват като посредници за предаване на откраднати средства.